Chiều 26-8, mua bán với Tuổi Trẻ về vụ “26 tỉ đồng trong tài khoản bặt tăm”, bà Đoàn Thị Thúy Hằng - nhân viên VPBank, người bị bà Nai lưng Thị Thanh Xuân (giám đốc Công ty Quang quẻ Huân) cáo buộc đã bắt tay với viên chức Quang đãng Huân để rút tiền trong tài khoản của công ty này - cũng báo cáo phủ nhận buộc tội.
Bà Hằng phủ nhận thông tin cho rằng bà đã kết duyên với ông Nguyễn Huy Nhật, song song cho nhân thức tham gia khiến tại VPBank chi nhánh Nguyễn Sơn trong khoảng 04 tuần 12-2014 ở bộ phận nguồn đầu tư và chính thức thôi việc từ tháng 2-2016, sau khi vụ lùm xùm này xảy ra.
4 người rút tiền, tố giác 3 người?
Bà Hằng cho biết có quen biết với ông Nguyễn Huy Nhật (người cũng bị bà Xuân tố giác) trước khi ông này vào khiến tại Tổ chức kinh doanh Quang Huân. Khi biết công ty đang có khoản mượn lớn ở một ngân hàng (NH) quốc doanh, ông Nhật đã giới thiệu bà Hằng sang gặp mặt tổ chức kinh doanh.
Lần đầu bà Hằng chạm mặt kế toán là ông Phạm Văn Trinh, lần sau bà Hằng đồng hành đại diện khác của VPBank đến chạm mặt bà Xuân, ông Trinh, ông Nhật và viên chức khác của Quang quẻ Huân. Theo bà Hằng, tại buổi gặp mặt này bà Xuân nói do không có thời điểm nên ủy quyền ông Trinh khắc phục mọi điều rồi công bố lại với bà Xuân. Sau đó, NH khiến việc với ông Trinh.
Ngày 28-3-2015 con gái bà Xuân đồng hành ông Trinh mang biển sơ đến NH tạo dựng tài khoản. Sau đó mọi giao dịch diễn ra thông thường. Tới cuối bốn tuần 7-2015 khách hàng mở đầu tố giác lên chi nhánh và hội sở. “Tôi không nhân thức số tiền 26 tỉ đồng từ đâu ra vì tổng dòng tiền về account chưa tới 24 tỉ đồng. Có bốn người rút tiền trong trương mục nhưng khi cáo giác, bà Xuân chỉ khiếu nại ba người là ông Nhật, ông Bảo và ông Trinh” - bà Hằng nói.
Can hệ đến đề đạt của bà Xuân về việc có đen tối trong việc thành lập account và biển sơ gốc bị tráo đổi, bà Hằng chắc chắn không có chuyện này vì đại dương sơ do doanh nghiệp mang tới NH, ngoài kế toán còn có con gái của bà Xuân.
“Về việc bà Xuân nói tôi đứng ra sắm séc cho tổ chức là không đúng vì tôi chẳng hề là người đứng ra tậu séc, trên giấy yêu cầu sắm séc của NH còn ghi lại cho thấy người đứng tên tậu séc là bà Xuân, có toàn vẹn con dấu và chữ ký.
Nhưng thời điểm đó ông Trinh có việc nên nhờ tôi kiếm được séc giùm. Thấy đối tượng mua hàng quá VIP, tôi hỗ trợ nhưng tôi không ngờ rằng việc đó dẫn tới hậu quả như ngày hôm nay. Nếu tôi có yêu cầu gian sảo hoặc liên minh lừa đảo, tôi đâu dại gì lấy tên mình ký vào khi nhận séc thay” - bà Hằng giải thích.
Có “mâu thuẫn, thất thường”?
Ngoài nhị trường thích hợp bị tố cáo đã báo cáo phủ nhận, xung quanh vụ “26 tỉ đồng trong tài khoản bặt tăm” còn xuất hiện nhiều cốt truyện mới. Trong văn bạn dạng vừa được gửi đến NH Nhà nước, VPBank cũng nêu ra hàng loạt điểm tranh chấp.
chả hạn, ngày 30-7 bà Xuân có thi hành thay đổi chữ ký chủ account Công ti Quang đãng Huân tại VPBank và sau đó có chấp hành hàng loạt đàm phán trong 04 tuần 8. Theo VPBank, như vậy bà Xuân đã biết chữ ký chủ account trước đây có sự đặc biệt nhưng không tố giác tới NH mà mãi đến bốn tuần 10-2015 mới có đơn cáo giác.
Trước đây, trương mục của công ti có rất nhiều thương lượng, trong đó có những thương lượng thanh toán tiền hàng trong khoảng Tổ chức kinh doanh TNHH MTV XNK Rice do con gái bà Xuân đứng tên người thây mặt theo quy định, có cả giao dịch chuyển khoản của chính bà Xuân vào tài khoản.
Theo NH này, với hàng loạt thương lượng như thế mà bà Xuân nghĩ là không chiếm được công bố số dư cũng như không biết sống sót của account trên là không đúng với thực tiễn. NH cũng bắt buộc rà soát xác minh với nhà mạng xem thực tế đối tượng mua hàng có chiếm được tin nhắn báo cáo số dư trong khoảng NH hay không.
Liên quan tới việc rút séc đề cập trong đơn tố giác của bà Xuân, VPBank cho nhân thức việc rút séc không chấp hành ở VPBank chi nhánh Tân Phú - nơi thành lập tài khoản, mà thực hiện ở các chi nhánh khác của NH, cùng lúc khẳng định đã chấp hành trả tiền, chi trả séc đúng người thụ hưởng được ghi trên séc do Tổ chức kinh doanh Quang đãng Huân sản xuất.
Về đường đi của số tiền được rút ra trong khoảng séc Công ti Quang Huân, theo biên bạn dạng làm việc giữa NH với ông Phạm Văn Trinh - kế toán của Công ty Quang quẻ Huân, ông Trinh chắc chắn mỗi lần rút tiền đều có sự giám sát của con bà Xuân và đi cùng một vài viên chức tổ chức kinh doanh.
Ngoài ra, dù ông Trinh ký trên séc rút tiền nhưng con dấu là do bà Xuân đóng. Cũng tại biên bạn dạng khiến cho việc này, ông Trinh khai cụ thể về từng lần rút tiền, đi với khách hàng nào, giao tiền ở đâu, ai là người chứng kiến, cùng lúc chắc chắn hoàn toàn không có việc ông thừa nhận bằng miệng hay bằng văn bạn dạng về việc giả mạo thủ tục.
|
Bao bọc nhiêu tiền bị mất? Trong đơn cáo giác gửi tới công ty công an tham gia 04 tuần 10-2015, bà Xuân nêu số tiền bị mất là 11,3 tỉ đồng, trong đó Nguyễn Huy Nhật rút 1,5 tỉ, Đỗ Đình Bảo rút 1,5 tỉ, Phạm Văn Trinh rút 8,3 tỉ đồng. Đương nhiên, khi tin tức trên báo chí cách đây không lâu bà Xuân lại nêu số tiền lên đến 26 tỉ đồng. |
ÁNH HỒNG / Tuổi Trẻ
Tham khảo thêm: Tạp Chí Đàn Ông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét